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中船重工中南裝備有限責任公司召開第一屆董事會第五次會議

時間:

2023-03-07

         2023年2月21日，中船重工中南裝備有限責任公司在宜昌總部召開第一屆董事會第五次會議。會議由董事長、黨委書記劉吉順主持，公司董事周弢、余亞平、景峰、張加平出席會議。公司副總經(jīng)理曾周、梁朝暉，紀委書記熊耀武及有關職能部門負責人列席會議。

    會上，董事會按照《公司法》和公司《章程》，對劉吉順同志就任公司董事長履行了選舉程序，并依次審議通過了《2022年度董事會工作報告》《2022年度總經(jīng)理工作報告》《2022年生產經(jīng)營任務完成情況及2023年生產經(jīng)營大綱》《2022年審計工作總結和2023年審計工作計劃》《關于分公司、子公司股權變更、注銷實施情況的報告》等議案。在仔細聽取議案介紹匯報后，董事會成員對議案有關情況進行了問詢，提出了修訂意見和建議，現(xiàn)場表決通過上述議案。

     2022年公司董事會建設以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，持續(xù)深入貫徹落實習近平總書記關于堅持“兩個一以貫之”、建設中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要論述要求，堅持加強黨的領導和完善公司治理相統(tǒng)一，嚴格落實集團黨組和董事會部署要求，聚焦新形勢下董事會功能職責定位、決策效能發(fā)揮，修訂了《“三重一大”事項決策清單》等制度，進一步明確各治理主體功能定位、權責邊界、運行機制。公司董事會成員勤勉盡職，深入基層調研，認真審閱議案，充分發(fā)表意見，與公司管理層及時有效的溝通，為公司經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展提供了支持和保障。

     會議對2022年公司工作各項措施及取得的成效給予肯定，同意下一步公司董事會工作計劃。會議強調，在后續(xù)工作中，要深入學習貫徹黨的二十大精神，準確把握黨中央關于國企改革和完善現(xiàn)代企業(yè)制度建設的最新要求，以系統(tǒng)完備、銜接緊密、運行有效、執(zhí)行嚴格為目標，著力規(guī)范董事會運行；按集團公司批復要求全面完成《落實董事會職權實施方案》，更好地發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”作用。