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中船重工中南裝備有限責任公司召開第一屆董事會第十一次會議

時間:

2024-04-01

  2024年3月22日，中船重工中南裝備有限責任公司在宜昌總部召開第一屆董事會第十一次會議。會議由董事長、黨委書記劉吉順主持，公司專職外部董事周弢、余亞平，外部董事景峰、張加平，職工董事魯俊杰出席會議。公司副總經(jīng)理梁朝暉、李超及有關職能部門負責人列席會議。

  會議審議并通過《關于聘任葛健同志為公司副總經(jīng)理的議案》《關于審議2023年經(jīng)理層業(yè)績考核結果的議案》，聽取并通過了《2023年度董事會工作報告》《2023年度總經(jīng)理工作報告》《2023年度內(nèi)控工作報告》《2023年審計工作總結和2024年審計工作計劃》，通報了公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營任務完成情況，聽取了2024年生產(chǎn)經(jīng)營大綱等匯報。

        會上，董事會成員對議案有關情況進行了問詢，對公司2023年取得的各項成績給予充分肯定，并就年度經(jīng)營業(yè)績考核、內(nèi)部審計、合規(guī)管理、責任令項目等方面提出意見建議。

   董事會強調(diào)，要進一步加強審計成果應用，對審計發(fā)現(xiàn)問題進行深入分析，以整改促進管理提升。要繼續(xù)推進內(nèi)控體系建設，統(tǒng)籌監(jiān)督評價工作，保障公司高質(zhì)量發(fā)展。要繼續(xù)緊盯重點領域，強化風險防控，持續(xù)提升依法合規(guī)經(jīng)營水平，支撐中南裝備高質(zhì)量發(fā)展。要在全年工作中以預算目標為導向，堅持“剛性預算、鐵板考核”工作原則，加強考核目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)測，確保完成全年經(jīng)營業(yè)績考核目標。

   會前，公司召開了董事會戰(zhàn)略與投資委員會第一屆第三次會議、薪酬與考核委員會第一屆第三次會議、審計與風險管理委員會第一屆第一次會議。