中南裝備召開第一屆董事會第十七次會議

時間:

2024-12-23

2024年12月16日，中南裝備在宜昌總部召開第一屆董事會第十七次會議。會議由董事長劉吉順主持，公司董事焦鶴、周弢、景峰、張加平、魯俊杰出席會議。公司領導及有關職能部門負責人列席會議。

會議通報了公司生產(chǎn)經(jīng)營運行情況和集團指標任務完成情況，審議通過了《2025年度董事會會議計劃》《部分資產(chǎn)核銷的議案》《2024年度董事會決議落實情況的議案》《2024年董事會授予總經(jīng)理權(quán)力行使情況的議案》《公司章程》修正案《董事會議事規(guī)則》《董事長專題會議事規(guī)則》《董事會授權(quán)管理辦法和授權(quán)清單》等議案。在仔細聽取議案匯報后，董事會成員對議案有關情況進行了問詢，提出了意見和建議，現(xiàn)場表決通過上述議案。

董事會對公司2024年取得的各項成績給予肯定，圍繞議案內(nèi)容，就資產(chǎn)管理、董事會授權(quán)管理、審計合規(guī)等方面提出意見和建議。

董事會指出，在集團公司、股份公司指導和幫助下，公司體系化推進董事會建設工作，“三重一大”事項決策流程、工作機制協(xié)調(diào)有序，規(guī)范化水平不斷提升。董事會站位全局履職盡責，突出定戰(zhàn)略、作決策、防風險，與黨委把方向、管大局、保落實和經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理有機銜接，在推動公司高質(zhì)量發(fā)展中的重要作用得到充分發(fā)揮。下一步，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習黨的二十屆三中全會精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，深入實施集團公司“1234”高質(zhì)量發(fā)展方略，以“三贏”提質(zhì)效，以改革求突破，以創(chuàng)新促發(fā)展，全面鞏固企業(yè)改革脫困的成效，加快提升科技創(chuàng)新能力、質(zhì)量保證能力、成本管控能力、信息化建設能力，推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不斷增強企業(yè)核心功能，提升核心競爭力。

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